Политический деятель как субъект преступления, связанного с легализацией доходов от коррупции

Закирова И.В.

Во всем мире борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств, иного имущества, полученных преступным путем, является одним из приоритетных направлений в борьбе с организованной преступность. Проблема проникновения нелегальных доходов в легальную экономику получило широкое распространение во многих странах, приобрела международный характер. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.

Борьба с коррупцией и отмыванием доходов непременно связаны. Сопоставимые с другими серьезными преступлениями, коррупционные преступления, как взяточничество и кража из государственных фондов, как правило, совершаются в целях получения личной выгоды. Отмывание денежных средств – это процесс укрывания незаконных доходов, которые были получены в результате криминальной деятельности. Если успешно отмыть вырученные суммы от коррупционного преступления, можно наслаждаться незаконными доходами, не боясь, что их конфискуют.  [1, с. 3]

Данная проблема так актуальна, поскольку преступление характеризуется общественной опасностью, выраженной в возможности использования доходов, добытых преступным путем в противоправной деятельности, и в первую очередь организованной преступностью, оказания негативного влияния на экономическую и политическую власть в стране на этой основе возможностей управления ключевыми сферами жизни общества, что является серьезной угрозой экономической безопасности любого государства.

Каждое государство применительно к социально-экономическим особенностям и требованиям мирового сообщества разрабатывает законодательство по противодействию легализации преступных доходов.

Правовую основу борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, составляет Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 16.11.2005) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», положения которого вступили в силу с 1 февраля 2002 года.

Преступления, связанные с легализацией доходов, либо иного имущества, добытого преступным путем нередко связывают с таким понятием как коррупция. Борьба с коррупцией тесно связана с борьбой с отмыванием денег. Данная проблема является актуальной на сегодняшний день, поскольку общественная опасность данный преступлений очень высока.

Проблема борьбы с отмыванием доходов полученных от коррупции является одной из приоритетных задач в борьбе с легализацией доходов, либо иного имущества, добытого преступным путем, так как коррупция помимо может способствовать увеличению уровня бедности в стране, сокращение государственных расходов, стимулирование в пользу капиталоемкости и т.д.

Политический деятель в таких преступлениях является специальным субъектом. Высокая степень риска, связанная с политически значимыми лицами, в отношении отмывания денег основана на их положении; они имеют доступ к значительным государственным денежным средствам, а также обладают знаниями и способностью контролировать бюджет, государственные компании и контракты. Коррумпированные политически значимые лица могут использовать такие знания и способность для заключения контрактов в обмен на личное финансовое вознаграждение, или просто создавать структуры для выкачивания денег из государственной казны. [2, с. 8]

В связи с тем, что данные преступления могут совершаться политическими деятелями, как это было сказано ранее, одной из главных проблем отмывания доходов, полученных от коррупции, является отток денежных средств из государственного бюджета. Таким образом, это приводит к сокращению финансирования каких-либо государственных программ, на которые и были предназначены данные денежные средства.

Также как результат коррупции можно отметить неэффективность государственного управления, поскольку увеличивается налоговая нагрузка и сокращается объем услуг для заинтересованных лиц, подрывается вера в правительство и политические структуры в таких странах. Здесь стоит отметить, что самыми коррумпированными являются бедные страны, что позволяет установить прямую взаимозависимость этих факторов.

Отмывание доходов от коррупции может проявляться в разных формах в зависимости от характера коррупционного действия. Например, если рассматривать в контексте правительства, наиболее распространенными формами являются 1) получение взяток или выплата части незаконно полученных денег; 2) вымогательство; 3) сделки с заинтересованностью и конфликт интересов; и 4) хищение средств из казны страны различными мошенническими способами. Понимание типичных способов, с помощью которых политически значимые лица незаконно получают доход, помогают понять пути отмывания таких средств. [2, с. 19]

 Необходимость разработки мер по борьбе с легализацией доходов от коррупции обусловлена тем, что те же политические деятели, имея влияние на внутригосударственных деятелей и национальные организации, а также иммунитет за границей, практически беспрепятственно могут осуществлять свой преступный умысел, который пресечь не всегда удается. Зачастую такому лицу способствует целая группа заговорщиков, которая помогает ему на той или иной стадии. Это могут быть и банковские организации, служащие, руководители предприятий и т.д.

Доходы, как правило, могут получаться различными способами. Одним из них является вымогательство, когда денежные средства передаются политически значимому лицу, в обмен, например, на его влияние в каком-либо вопросе. Также сделки с заинтересованностью заключаются, когда политический деятель имеет заинтересованность в предприятии, осуществляющем деятельность в государстве. Политическое лицо способно использовать свое положение для осуществления взаимодействия предприятия и государства, для увеличения своих доходов. Ну а также возможны применения схем хищения.

Для сокрытия коррупционных доходов, коррумпированные государственные должностные лица обычно используют методы отмывания денег аналогичные тем, которыми пользуется организованная преступность. К примеру, использование наличных денег, банковских электронных переводов и/или создание оффшорных компаний-оболочек и открытие трастовых счетов имело место, почти, во всех недавних случаях масштабной коррупции на правительственном уровне. Кроме того, при подкупе со стороны представителей бизнеса нередко используются посредники. Помимо этого, также выяснилось, что широкий спектр продуктов и услуг, предлагаемый финансовыми учреждениями, является уязвимым с точки зрения их незаконного использования политическими деятелями. К таким продуктам и услугам относятся частное банковское обслуживание состоятельных лиц, розничные банковские продукты, корреспондентские и котловые счета, операции с использованием счетов юридических лиц, не являющихся клиентами, и банковские электронные переводы. [2, с. 25]

Коррупция процветает в тех странах, где политические или иные государственные служащие злоупотребляют своим положением в личных целях. Исследования устанавливают двустороннее отношение между коррупцией и экономическим развитием. Во-первых, коррупция оказывает влияние на экономическое развитие (страны бедны, так как в них процветает коррупция). И, во-вторых, экономическое развитие также определяет уровни коррупции (в странах процветает коррупция, так как они бедны). Связи между коррупцией и уровнями экономического развития также может быть представлена в виде неэффективного и эффективного цикла, который включает дополнительный элемент: организации (управление, права собственности и т.д., включая режим Противодействия легализации денег, полученных преступным путем). Политика Противодействия легализации денег, полученных преступным путем, направлена на борьбу с коррупций, и таким образом является полезной составляющей стратегий экономического развития. [2, с. 56]

Борьба с легализацией денежных средств должна неразрывно идти с борьбой с коррупцией. Коррупция среди политических деятелей, а затем дальнейшее отмывание данных доходов, составляют достаточно больной процент среди всех преступлений по противодействию с легализацией. Чиновники, используя свое служебное положение, усложняют экономическую ситуацию в стране, переводя бюджетные деньги на личные счета, используя на личные нужды. Необходимо искоренить данное явление. В демократическом государстве недопустима такая ситуация, когда государственная должность используется не для реализации полномочий государственных органов, а для паразитического использования должностных полномочий в целях личного обогащения. Нередко юрисдикция, иммунитеты становятся надежным убежищем от правового преследования политических деятелей. Как сказано в Рекомендациях ФАТФ 1, 2, 27, и 28 правоприменяющие органы должны иметь достаточно полномочий для доступа к финансовым отчетам и получения свидетельств в целях осуществления надлежащего расследования и преследования преступлений отмывания денег и лежащих в основе предикативных преступлений.  Эти полномочия также дают возможность «следовать по денежному следу», и отслеживать, и расследовать лежащее в основе преступление коррупции. [1, с. 7]

Литература

  1. Справочное руководство и информационный бюллетень по использованию рекомендаций ФАТФ в поддержку борьбы с коррупцией, 2010, С 8.
  2. Отчет ФАТФ «Легализация доходов от коррупции» [Электронный ресурс].  URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption_RUSSIAN.pdf  (дата обращения 27.10.2014)

Закирова И.В.

Политический деятель как субъект преступления, связанного с легализацией доходов от коррупции

  • Правовое регулирование жизнедеятельности общества


Яндекс.Метрика